Entrer en relation et mettre à jour le KYC


Comment améliorer les démarches de l’entrée en relation du client ainsi que les mises à jour KYC ?

 

Objectifs

Une optimisation de parcours client par la fluidification du processus KYC :

  1. Optimisation des interactions avec le client par la réduction du délai de traitement des informations pendant l'onboarding

  2. Suppression des erreurs manuelles qui entraînent des risques de conformité, des amendes coûteuses et des retards, et qui augmentent les taux de défection des clients

  3. Mise en place d’architectures évolutives qui s’adaptent aux changements rapides de réglementations, de processus internes et aux menaces externes

 

Pré-requis attendus

  • Espace client autorisant le chargement des documents légaux

  • Procédure cadre pour le plan de contrôle KYC

  • Validation de la conformité Groupe

 

Fonctionalités nécessaires

  1. Collecte et analyse de documents légaux

  2. Automatisation de l'exécution des points de contrôle KYC

  3. Adaptation aux évolutions réglementaires et aux besoins spécifiques de chaque métier

 


Solutions

OneWealthPlace

« La solution de relation client dédiée aux wealth managers »

  • Airwealth assure la gestion de la relation client (Liste d'alertes intelligentes, Fiche client 360°, Synchronisation des agendas​, Gestion des contacts)
  • Un service sur mesure (reporting digitalisé, partage de documents, envoi de contenu ciblé)
  • Conformité réglementaire assurée

Plus d'informations sur OneWealthPlace ici

 

VIALINK

« Automatisation de l’onboarding et la connaissance client  »

  • VIALINK KYC utilise l’IA et le ML pour simplifier et fluidifier les parcours digitaux d’entrée en relation , tout en assurant une conformité réglementaire.
  • Grace à plus de 300 points de contrôle standards ou définis par les métiers, VIALINK KYC s’adapte à toutes les situations nécessitant la vérification des informations fournies

​Plus d'informations sur VIALINK ici.

 


Comment Aurexia peut aider ?

 

Avant projet : Préparation de projets innovants

  • Conduite d’un processus d'appel d'offres sur des sujets commerciaux

  • Validation des données à traiter par la solution (préparation des données)

  • Formalisation des ambitions numériques et des besoins clients

  • Détection des cas d’usage pertinents pour une technologie spécifique

  • Animation d’ateliers d'idéation pour définir les problématiques et les besoins

 

Pendant le projet : Livraison des projets de bout en bout

  • Gestion globale du projet avec les principales parties prenantes

  • Conception des exigences commerciales et les services adaptés

  • Examen du modèle d'exploitation avec application de la solution

  • Définition de la gouvernance IT avec les principales parties prenantes

  • Promotion de la solution avec plan de sensibilisation et stratégie de changement interne

 

Après le projet : Surveillance de la réussite du projet

  • Appui au déploiement et à la gestion du plan avec les utilisateurs et la direction

  • Conduite du projet de visualisation des données pour permettre un reporting

  • Promotion du projet par un plan de communication dédié

  • Formalisation des KPI et d’une analyse de rentabilité

  • Identification de nouvelles opportunités de projet (autres départements du même client)

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous ici directement ! finlab@aurexia.com


Qui sommes nous ?

Notre LAB Finance & innovation : de la recherche à l’implémentation chez nos clients

Fortement axé sur l’écosystème digital et technologique, le FINLAB Aurexia a été conçu pour apporter de la valeur aux clients à travers une stratégie d’innovation de bout en bout. Nos projets innovants sont menés de manière à amener nos clients vers des modèles opérationnels combinant efficacité et technologie. Structuré autour de 8 streams le FinLab  dispose d’un panel de cas d’applications concrets de technologies à des problématiques métiers complexes.  Nos compétences, notre culture digitale, une approche design thinking sont à la disposition de nos clients pour construire la banque de demain. Découvrez toutes les compétences FINLAB ci-dessous !

1. Fintechs

Identifier les Fintechs les plus adaptées aux besoins de nos clients pour créer de nouveaux modèles

2. Use cases

Compléter notre bibliothèque de cas d’usage digitaux les plus pertinents pour nos clients

3. Vendors

Capitaliser sur les capacités des éditeurs majeurs d'Intelligence Artificielle et de Blockchain afin de proposer des solutions d’automatisation

4. Center of Excellence

Eprouver les technologies digitales et développer plusieurs applications destinées à nos clients

5. Skills

Augmenter les capacités de nos consultants avec des formations et de certifications nécessaires aux missions d’innovation

6. Culture & tools

Digitaliser nos processus et transformer les usages au quotidien

7. Transformation Factory

Maîtriser les méthodologies de gestion de  projet (AGILE) et d’innovation (UX & Design Thinking) pour gérer les projets innovants de nos clients

8. Events

Organiser chaque année de nombreux events en France et à l’international : Fintech Awards, Digital Games

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez nous ici directement !

 finlab@aurexia.com